岸山さんが雲吞麺、わたしはお粥をすすりながら、カジノでの共通の知り合いの話題に移った。

「ひどい状態ですね。あっちでもこっちでも大口の打ち手には、国税の査察が入っている」

　と岸山さん。

「そういえば、KさんのところにもWさんのところにも、税務調査か査察が入った、と聞いた」

「税務調査」は「任意」で、「査察」は「強制」の調査のことである。

「Fさんなんか、カジノが情報提供してるんじゃないか、と疑ってましたよ」

　これはまんざら根拠のない説でもない。

　ちょっと話が飛ぶ。

　2003年1月に、警視庁・愛知県警・広島県警・福島県警の合同捜査本部が、新宿にある貸金業者「アームズ」の経営者を逮捕した。

　平成最大の闇金融事件とされる「五菱（ごりょう）会事件」摘発の発端である。

「アームズ」捜査における進展が、同年8月、「五菱会」貸金業統括経営者・梶山進の出資法違反での逮捕につながった。梶山は「ヤミ金の帝王」と呼ばれていた男である。

「五菱会」という名は、そのまんま五代目山口組（渡辺芳則組長。故人）を意味したものらしい。山口組の代紋は「菱」の中に「山」で、業界で分裂前の山口組は「ヤマビシ」、あるいは関西では単に「ヒシ」と呼ばれていた。（2015年の分裂後は、「六代目」と「神戸」という呼び分けをする）

　捜査当局発表によれば、「五菱会」貸金業は五代目山口組の重要な資金源のひとつだったそうだ。把握できただけで、「五菱会」は二年という短い期間に、100億円ちかい収益をあげていた。

　その収益の一部は、もちろん五代目山口組に上納されたのだろうが、大部分は、貸金業統括経営者だった梶山進によって、海外に持ち出された、といわれている。

　現に捜査当局は、スイス・チューリッヒのクレディ・スイス本店にあった梶山進名義の二口座に、6100万スイス・フラン（当時の為替交換率で約51億円）が預金されていた、と発表した。

　その他、香港やシンガポールの口座にも、億単位でカネが振り込まれていたらしい。

「五菱会事件」が、平成最大の闇金融事件であると同時に、摘発された日本犯罪史上最大のマネーロンダリング事件、と呼ばれるゆえんである。

　誤解を生みかねないので、付け加えておく。

　これはあくまで、「摘発された」マネーロンダリング事件としては日本犯罪史上最大なのであって、「摘発されていない」ものなら、もっと大きいのがありそうだけれど。

　2005年11月、「ヤミ金の帝王」・梶山進には、6年6ヶ月の実刑判決が下された。

　これで一件落着、とはならなかった。

　すくなくとも、カジノ関連では「落着」しなかった。

　梶山進は、スイスや香港やシンガポールの銀行にだけではなく、ラスヴェガスの「MGMグランド」をはじめとするいくつかのカジノ・ハウス関係の国内外オフィスにも、わかっているだけで4億円を超すカネを預けていた。

　ところがこの日本犯罪史上最大のマネーロンダリング事件に、部分的にかかわっていたかもしれない複数のカジノ・ハウス関係会社には、「任意」の事情聴取があったものの、当局は立件できなかった。

「お咎め」は一切なし。

　めでたいことである。

　めでたいことながら、海外のカジノで「日本人のハイローラー」と呼ばれる人たちに、国税の「査察」がちょくちょく入るようになったのは、2005年からだった。

　偶然の一致かもしれない。

　あるいは、捜査当局が入手した「五菱会・マネーロンダリング事件」のカジノ・ハウス関連の資料の中から、「日本人のハイローラー」関係データが、国税に流れた可能性は消せない。

　そこいらへんの正確なところは、わたしにはわからない。

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番外編その3：「負け逃げ」の研究（21）

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